La fraude en milieu bancaire

Accueil La fraude en milieu bancaire

Période : 06-10 février / 11-15 décembre

Disponible en session spéciale à notre siège à Abidjan et en Intra sur site désiré

Cout : 1,050,000 FCFA par participant
LIEU : LOME

Public

La formation s’adresse aux métiers suivants :

Objectifs

Cette formation vise à permettre aux participants de :

Mieux connaître les fraudes en milieu bancaire
Connaitre les types et les indices de fraude
Savoir identifier, évaluer, analyser et gérer le risque de fraude
Appréhender les moyens de détection de la fraude
Savoir utiliser les techniques de détection de fraude
Identifier le rôle des différents acteurs (auditeur interne, risque management, contrôleur interne et conformité) au sein d’une Banque.
Savoir mettre en place un dispositif anti-fraude.

Mettre en œuvre un système efficace de contrôle interne et de suivi des risques

Programme

Module 1 : Les fraudes internes

Module 2 : Les fraudes externes

Module 3 : Le renforcement du dispositif de prévention des fraudes

Le système de management de l’anti-corruption selon le référentiel ISO 37001 version 2016
La séparation des tâches
L’analyse systématique des fraudes connues et la mise en place d’un dispositif de contrôle approprié par rapport à ces fraudes.
La rigueur dans les dispositifs de limite
Les contrôles 4 yeux
Le rôle de contrôleur de premier niveau pour le supérieur hiérarchique
Le contrôle par le service du contrôle permanent
L’audit périodique.
L’organisation des contrôles comptables de second niveau
La protection des clients par l’information sur les risques de fraudes sur leurs comptes bancaires
La mise en place de système de double identification pour l’accès aux comptes des clients ;
La recherche de fraudes par des algorithmes.